本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

（一）召開時間：

現場會議召開時間為：2011年11月25日（星期五）下午14：30；

網絡投票時間為：2011年11月24日（星期四）―2011年11月25日（星期五）。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

2011年11月25日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2011年11月24日15：00至2011年11月25日15：00期間的任意時間。

（二）召開地點：公司會議室

（三）召開方式：現場投票與網絡投票相結合

（四）召集人：公司董事會

（五）主持人：董事李鎖云先生（董事長王民先生因公務出差，提名由董事李鎖云先生主持會議，經半數以上董事表決同意）

（六）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司《章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人（以下統稱股東）97人，代表股份1，016，478，571股，占公司有表決權股份總數的49．2776％。

其中：

參加本次股東大會現場會議的股東5人，代表股份數1，015，068，798股，占公司有表決權股份總數的49．2093％。

通過網絡投票的股東92人，代表股份數1，409，773股，占公司有表決權股份總數的0．0683％。.

四、提案審議和表決情況

股東大會以記名方式投票表決，并形成如下決議：

（一）關于以部分閑置募集資金補充流動資金的議案

同意1016184171股，占參與表決股東所持表決權99．9710％；反對293，700股，占參與表決股東所持表決權0．0289％；棄權700股，占參與表決股東所持表決權0．0001％。

五、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所

（二）律師姓名：萬川、吳江濤

（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律法規、規章、規范性文件及公司《章程》的規定，股東大會決議合法、有效。

特此公告。

徐工集團工程機械股份有限公司

董事會

二○一一年十一月二十五日