廈門廈工機械股份有限公司關于合資設立廈工(泰安)汽車起重機有限公司的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、合資情況概述

廈門廈工機械股份有限公司于2012年9月7日召開第六屆董事會第三十八次會議，審議通過了《公司關于合資設立廈工(泰安)汽車起重機有限公司的議案》，同意本公司與山東云海集團有限公司(以下簡稱“云海集團”)簽署《“廈工(泰安)汽車起重機有限公司”合資合同》，在山東省泰安市合資設立廈工(泰安)汽車起重機有限公司(以下簡稱“合資公司”)，其中：廈工股份投入人民幣4,279.95萬元，其中1,279.95萬元為認繳的注冊資本，占合資公司注冊資本的60%，其余3,000.00萬元作為合資公司的資本公積；云海集團以經過福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司出具的《泰安工程機械總廠股東全部權益價值資產評估報告書》【閩中興評(廈)字(2012)第A004號】確認的泰安工程機械總廠(以下簡稱“泰工總廠”)機器設備評估價值853.30萬元出資，占合資公司注冊資本的40%；泰工總廠的商譽、專利商標、管理團隊、客戶資源、營銷能力等無形資產 作價2,000.00萬元作為云海集團的投入，由合資公司承繼，所有權歸合資公司所有。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定，本次合資行為不構成關聯交易，無需提交公司股東大會審議。

二、合資事項的補充說明

鑒于廈工股份屬國有控股上市公司，本次合資事項在事后報送廈門市人民政府國有資產監督管理委員會備案審核，并根據相關部門的審核意見，原評估報告存在文字表述不夠嚴謹、完整，相關事項的披露不夠充分，福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司對原評估報告作了相應的修訂，但是修訂內容不影響本次合資事項的出資，其中：廈工股份仍投入人民幣4,279.95萬元，其中1,279.95萬元為認繳的注冊資本，占合資公司注冊資本的60%，其余3,000.00萬元作為合資公司的資本公積；云海集團仍以經過福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司出具的《泰安工程機械總廠股東全部權益價值資產評估報告書》【閩中興評(廈)字(2012)第A004X號】確認的泰工總廠機器設備評估價值853.30萬元出資，占合資公司注冊資本的40%；泰工總廠的商譽、專利商標、管理團隊、客戶資源、營銷能力等無形資產 仍作價2,000.00萬元作為云海集團的投入，由合資公司承繼，所有權歸合資公司所有。

三、合資事項的進展

截至2013年1月11日，廈工股份已首期投入自有資金2,000.00萬元，合資公司董事會、監事會及管理團隊已組建，經營情況正常。

特此公告。

廈門廈工機械股份有限公司

董 事 會

2013年1月12日