第三十條 總經理辦公會與會人員應充分發表意見，并由會議秘書作好會議記錄。

總經理綜合各方意見，并對所議事項作出決定。

第三十一條 總經理辦公會議議題由總經理確定，總經理辦公會議的主要內容是：

貫徹落實董事會的決議和工作部署；研究落實監事會的有關決議；研究制定公司生產、

經營、財務、投資、科技、對外合作、安全環保、人員培訓等月度、季度、年度計劃

及實施辦法；決定授權范圍內的人事任免及獎懲事項；研究部署公司日常各項重要工

作；擬訂內部管理機構、分支機構設置方案；擬定公司基本管理制度和標準規范；討

論總部部門提請研究的重要問題；督查協調各部門工作；其他需經總經理辦公會議討

論研究的事項。

第六章 督 查

第三十二條 總經理責成相關部門按督查催辦制度和程序，對有關重要事項進行督

查催辦。

第三十三條 督查內容包括：總經理辦公會議議定的事項，總經理及副總經理、財

務總監對文件簽報的重要批辦意見，以及其它需督辦事項。

第七章 報 告

第三十四條 總經理應向董事會或應監事會的要求定期和不定期報告董事會、監

事會決議落實情況，公司重大合同的簽訂和執行、資金運用和盈虧情況。總經理向董

事提供必要的信息和資料，主要包括：公司生產經營、財務、科技、投資、安全環保

等工作報告，以及董事會和監事會認為必要的信息和資料。

第三十五條 總經理班子成員任職期內，定期向公司申報其所持公司股份；在任職

期以及離職后六個月內，不得違反法律、法規和公司章程規定轉讓其所持公司股份。

第八章 考 核

第三十六條 總經理班子成員接受董事會考核；若違反法律、法規和公司章程規定，

致使公司遭受損失的，應承擔相應責任。

第三十七條 公司建立公正透明的部門和分（子）公司負責人績效評價標準和程序，

建立部門和分（子）公司負責人的薪酬與績效和個人業績相聯系的激勵與約束機制。

第九章 附 則

第三十八條 本細則的制定和修改經董事會審議通過后生效。

第三十九條 本細則的解釋權屬于董事會。

株洲天橋起重機股份有限公司

二○一一年八月三十日